El FBI arresta a un rapero ruso por blanqueo de dinero en criptomonedas

CoinTelegraph

Publicado 02.04.2020 02:11

Las autoridades de los Estados Unidos han arrestado a un ciudadano ruso bajo acusaciones de blanqueo de dinero, utilizando su Instagram, que promovió su carrera de rapero, como prueba en su contra.

Según los documentos de la corte abiertos el 30 de marzo, un investigador del FBI alegó que Maksim Boiko lavaba dinero usando criptomonedas, incluso a través del exchange BTC-e. Las autoridades también dicen que Boiko conspiró con la organización de crimen organizado transnacional QQAAZZ.

La detención inicial en el aeropuerto de Miami en eneroAparentemente un residente de Los Ángeles, Boiko entró a los EE.UU. el 19 de enero llevando 20,000 dólares en efectivo. De acuerdo con la declaración jurada del FBI, Boiko dijo a la seguridad del aeropuerto que su dinero provenía de inversiones en Bitcoin y propiedades de alquiler en Rusia.

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