En México los bancos se estarían utilizando más para lavar dinero que las propias criptomonedas
CoinTelegraph
Publicado 27.08.2020 05:45
En México los bancos se estarían utilizando más para lavar dinero que las propias criptomonedas
La Unidad de Inteligencia Financiera de México publicó recientemente los resultados de su segunda Evaluación Nacional de Riesgos. El informe destacó que el riesgo de lavado de dinero en el sector bancario supera con creces los problemas que enfrentan las empresas fintech.
Según El Economista, el grupo denominado “banca G7” –BBVA (MC:BBVA), Santander (MC:SAN), Citibanamex, Banorte (MX:GFNORTEO), HSBC, Scotiabank e Inbursa– registra significativamente más lavado de dinero en México que las firmas blockchain. Los corredores de bolsa, las casas de cambio y los proveedores institucionales bancarios también se incluyen en la clasificación de “alto riesgo” dada por el informe.
- México: Estiman que el crecimiento fintech en dos años ha sido de un 90%
Lea el artículo completo en Cointelegraph
Obtenga la app
Escrito por: CoinTelegraph
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.