Entran en vigor en los Emiratos Árabes Unidos nuevas normas para luchar contra el blanqueo de capitales con activos digitales

CoinTelegraph

Publicado 31.05.2023 17:50

Entran en vigor en los Emiratos Árabes Unidos nuevas normas para luchar contra el blanqueo de capitales con activos digitales

Según las nuevas normas del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE), las instituciones financieras autorizadas deberán verificar la identidad de todos sus clientes. La actualización entrará en vigor "en el plazo de un mes", a finales de junio.

El 31 de mayo, el CBUAE publicó una guía para las LFI sobre los riesgos "relacionados con los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales". En un documento de 44 páginas se especifican las nuevas normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para las instituciones bancarias que manejen criptomonedas en los EAU. Tiene en cuenta las normas mundiales del Grupo de Acción Financiera Internacional.

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Las LFI, según la definición del banco central, son todas las instituciones financieras no cripto que establecen una relación con proveedores de activos virtuales (VASP), incluidos bancos, compañías financieras, casas de cambio, proveedores de servicios de pago, proveedores de hawala registrados y compañías de seguros.

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