La CNMV en España recibió advertencias de los reguladores de Irlanda y Reino Unido
CoinTelegraph
Publicado 30.05.2023 20:31
La CNMV en España recibió advertencias de los reguladores de Irlanda y Reino Unido
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española comunicó la semana pasada que fue avisada nuevamente por los reguladores de Irlanda y Reino Unido que nuevas organizaciones están prestando sus servicios de inversión sin cumplir con la autorización para realizar esta actividad.
De acuerdo con el boletín, diez entidades en total fueron mencionadas por los reguladores extranjeros, siendo un total de nueve por parte de la CBI irlandesa, y uno por la FCA del Reino Unido.
En este sentido, la CBI de Irlanda, alertó de las siguientes entidades: Intesasan Paolo Bank S.P.A. (Clone) señalada por haber clonado detalles de la entidad autorizada por BaFin Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) S.p.A Filiale Frankfurt am Mai e incluso utilizar, entre otros, el mail intesasanpaolo@recovery.legal para contactar con posibles clientes; AFEX EU (CLONE) (afexeu.com/) que clonó algunos de los datos de una empresa legítima autorizada por el Banco Central para engañar a los consumidores; Irish Lends (irishlends.uk); Walsh Money (walshmoney.com); West Empire Private Equity Inc. (westempirepei.com westempirepe.com); Arch Invest Icav (CLONE) (archinvest-icav.com/) por haber clonado los datos de un fondo denominado Arch Investment ICAV, autorizado por el Banco Central; Dojo Loan (dojoloans.uk); Bantry Loan Service (bantryloanservice.com/); Cantor Fitzgerald Ireland Limited (CLONE) por haber clonado el nombre, logo y dirección de la entidad advertida por el CBI Cantor Fitzgerald Ireland Limited.
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Escrito por: CoinTelegraph
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