La Dirección de Ejecución detiene a un ejecutivo de Katalyst por estafa con Bitcoin
Investing.com | Editor Natashya Angelica
Publicado 18.01.2024 08:17
MUMBAI - Nikhil Mahajan, ejecutivo de Katalyst Entertainment, ha sido detenido por la Dirección de Ejecución de la India (ED) por su presunta implicación en un caso de fraude multimillonario con Bitcoin. El tribunal especial de Bombay ha ordenado que Mahajan permanezca bajo custodia hasta el 25 de enero, tras su detención por sus conexiones con una estafa de ₹6.606 millones de rupias en Bitcoin.
La estafa, que se ha vinculado a Variabletech PTE Ltd y al fallecido Amit Bhardwaj junto con su hermano Ajay Bhardwaj, funcionaba como un esquema Ponzi que prometía falsamente a los inversores altos rendimientos de sus inversiones. Según la DE, Mahajan participó en la promoción de este esquema fraudulento organizando seminarios en Dubai y, como resultado, recibió un pago de 40 Bitcoins por sus servicios.
Los inversores sufrieron pérdidas financieras considerables, ya que sus fondos se canalizaron a monederos en línea opacos, una táctica habitual en los esquemas Ponzi para ocultar el flujo de dinero y complicar los esfuerzos de recuperación. El caso sigue desarrollándose a medida que las autoridades profundizan en las actividades fraudulentas asociadas a los hermanos Bhardwaj y sus socios.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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Escrito por: Investing.com
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