Lento pero seguro: la reseña del GAFI destaca la lucha de los exchanges de criptomonedas para cumplir con los estándares ALD
CoinTelegraph
Publicado 08.08.2020 18:38
Lento pero seguro: la reseña del GAFI destaca la lucha de los exchanges de criptomonedas para cumplir con los estándares ALD
En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó su revisado conjunto de estándares para los proveedores de servicios de activos digitales. El documento establece los requisitos contra el lavado de dinero y el terrorismo (ALD/CFT) para los VASP regulados, VASP es el término que se refiere principalmente a las plataformas de comercio de criptomonedas, estos estándares eventualmente deben ser implementados en sus operaciones diarias. Las pautas se enmarcan como recomendaciones, y el GAFI deja en manos de los gobiernos de las naciones participantes el desarrollo de sus propias regulaciones de acuerdo con los principios sugeridos.
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La perspectiva del organismoEl informe indica que 35 de los 54 países encuestados han implementado los estándares sobre los activos digitales dentro de su legislación nacional, mientras que otros 19 aún no lo han hecho. El GAFI admite que la implementación no siempre fue fluida tanto para el sector público como para el privado. Sin embargo, el grupo sostiene que no ha detectado ningún problema importante que pueda justificar una modificación de los requisitos.
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Escrito por: CoinTelegraph
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