Una persona que realizaba estafas mediante ICO se declara culpable de un fraude por $7 millones en préstamos de desgravación por COVID

CoinTelegraph

Publicado 21.04.2021 18:35

Una persona que realizaba estafas mediante ICO se declara culpable de un fraude por $7 millones en préstamos de desgravación por COVID

Un residente de Nueva York de 24 años se ha declarado culpable de adquirir más de 7 millones de dólares en desgravación por COVID-19 mediante solicitudes dolosas de préstamo, así como de engañar a unos inversores en una oferta inicial de monedas fraudulenta durante 2018.

Según un anuncio del martes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el ciudadano taiwanés, Justin Cheng —también conocido como "Justin Jung"— presentó una serie de solicitudes de préstamo en línea acompañadas de registros fiscales y de nómina falsificados entre mayo y agosto del año pasado.

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Las solicitudes de Cheng incluían registros fraudulentos de impuestos y nóminas del Servicio de Impuestos Internos que pretendían documentar los nombres de 200 empleados que ganaban 1.5 millones de dólares en salarios mensuales de las empresas de Cheng. Sin embargo, la lista consistía en nombres de figuras públicas actuales y anteriores, incluyendo la copresentadora de Good Morning America y un "antiguo entrenador de fútbol americano de Penn State" ya fallecido.

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