Proveedores de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
EFE
Publicado 12.06.2020 18:07
Proveedores de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
Madrid, 12 jun (.).- Los proveedores de monedas virtuales o criptomonedas estarán obligados a cumplir con las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en tanto que quedarán registrados y sujetos a la supervisión de las autoridades.
Es una de las novedades incluidas en el anteproyecto de Ley que transpone la directiva comunitaria sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que modifica la Ley que el Ministerio de Asuntos Económicos ha sacado este viernes a audiencia pública.
Entre los nuevos sujetos obligados están también los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal o viceversa, o de cambio entre monedas virtuales, así como los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves.
La nueva ley también reforzará del sistema de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas (institución, organización o empresa), para lo que se crea un sistema registral único que incorporará la obligatoriedad de registro de los trust y entidades de naturaleza similar que operen en España y de sus titulares reales.
Este nuevo sistema registral permitirá la interconexión de la información con los registros de los otros países de la Unión Europea y facilitará el acceso público a esta información.
Además, la norma ampliará a las cajas de seguridad y a todas las cuentas de pago la exigencia de tener un sistema automatizado con la información actualizada de los titulares de todas las cuentas bancarias.
Según el ministerio, la aprobación parlamentaria de este texto normativo está prevista para el segundo semestre de 2020.
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Escrito por: EFE
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