ING reconoce investigación penal, dice podría haber sanciones "significativas"
Reuters
Publicado 22.03.2017 09:07
ING reconoce investigación penal, dice podría haber sanciones "significativas"
ÁMSTERDAM (Reuters) - ING (AS:INGA) reveló en su informe anual publicado la semana pasada que está siendo objeto de una investigación sobre blanqueo de dinero y corrupción por parte de los fiscales holandeses que podría desembocar en multas significativas.
Un portavoz de la empresa confirmó el miércoles la investigación, que fue desvelada en la página 232 del informe anual. El portavoz no pudo confirmar una información en el diario holandés Het Financieele Dagblad sobre que la investigación está ligada a un caso en el que los fiscales dicen que se pagaron sobornos a la hija del expresidente de Uzbekistán por parte de varias empresas de telecomunicaciones, entre ellas Vimpelcom (NASDAQ:VIP), con sede en Ámsterdam.
El diario citó a una portavoz de los fiscales holandeses.
El portavoz de ING Raymond Vermeulen dijo que el banco no podía comentar más allá del comunicado del informe anual.
"El banco ING es objeto de investigaciones penales por parte de las autoridades holandesas en relación a varios requerimientos ligados a la aceptación de clientes, el blanqueo de dinero y prácticas corruptas", dijo el comunicado.
El comunicado añadió que la entidad había recibido solicitudes de información por parte de las autoridades estadounidenses y que estaba cooperando.
El banco dijo que no podría predecir el resultado de la investigación, pero es posible que termine con multas significativas.
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Escrito por: Reuters
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