El regulador británico multa al Santander con 132 millones de dólares
Reuters
Publicado 09.12.2022 08:33
Actualizado 09.12.2022 08:56
LONDRES, 9 dic (Reuters) -La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido informó el viernes de que había multado al Santander (BME:SAN) con 107,7 millones de libras (132 millones de dólares) por deficiencias "graves y persistentes" en los controles contra el blanqueo de capitales del banco español para más de 560.000 clientes empresariales.
La FCA dijo que entre el 31 de diciembre de 2012 y el 18 de octubre de 2017, la rama británica del Santander no supervisó ni gestionó adecuadamente sus sistemas contra el blanqueo de capitales.
Santander tenía sistemas ineficaces para verificar adecuadamente la información proporcionada por los clientes sobre el negocio que iban a hacer, dijo la FCA.
"En un caso, un nuevo cliente abrió una cuenta como pequeño negocio de traducciones con depósitos mensuales previstos de 5.000 libras. En seis meses estaba recibiendo millones en depósitos, y transfiriendo rápidamente el dinero a otras cuentas", dijo en un comunicado Mark Steward, director ejecutivo de aplicación de la FCA.
Santander UK dijo que aceptaba las conclusiones de la regulación civil de la FCA en relación con los controles contra el blanqueo de capitales en su división de banca de negocios.
La investigación de la FCA ha concluido y no se prevén nuevas medidas por parte del organismo de control británico ni de ninguna otra autoridad en relación con este asunto, señaló el banco.
(1 dólar = 0,8154 libras)
(Reporte de Huw Jones; editado en español por Flora Gómez y Tomás Cobos)
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Escrito por: Reuters
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