El Sepblac avisa a la banca de que habrá sanciones si no bloquea fondos rusos
EFE
Publicado 03.03.2022 13:37
El Sepblac avisa a la banca de que habrá sanciones si no bloquea fondos rusos
Madrid, 3 mar (.).- La unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, ha avisado este jueves a todos los bancos españoles de que habrá sanciones si no bloquean los fondos de clientes rusos o no comunican cualquier operación sospechosa.
Como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, desde la Unión Europea se han aprobado, mediante las disposiciones correspondientes, unos paquetes de sanciones internacionales complementarias a las ya estaban en vigor desde 2014, recuerda el Sepblac en una comunicación a las entidades a la que ha tenido acceso Efe.
Estas medidas, subraya la misiva, tienen rango de Reglamento de la UE y como tales han sido aprobados por el Consejo de la Unión Europea, y son de obligado cumplimiento en toda la región.
Las principales obligaciones financieras a aplicar por el sector privado derivadas de este paquete de sanciones consisten en el bloqueo de todos los fondos y recursos económicos que sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de personas o empresas con residencia en Rusia y sin nacionalidad de ningún país europeo.
El Sepblac traslada también la imposibilidad de poner fondos o recursos económicos, directa ni indirectamente, a disposición ni en beneficio de determinadas personas o empresas, entidades u organismos señalado por la Unión Europea.
Además, en la comunicación insiste en la obligación de que los bancos comuniquen e informen a las autoridades competentes de las actuaciones anteriores, en este caso a la Subdirección de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.
Recuerda asimismo que la normativa nacional de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo recoge las medidas aplicables para la autorización de transferencias bancarias, congelaciones y bloqueos, y liberación de fondos en España.
Por eso advierte de que si se incumplen estas obligaciones, se estarían cometiendo infracciones que podrían suponer sanciones.
Si una entidad no congela o bloquea los fondos, activos financieros o recursos económicos a los que está obligado cometerá una infracción "muy grave".
Esta comunicación, sin embargo, llega días después de que la banca española empezara a extremar la vigilancia sobre las operaciones de ciudadanos rusos, además de proceder al bloqueo de determinados fondos de clientes siguiendo las instrucciones europeas tras las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania.
Desde las entidades financieras trasladaron a Efe que en los últimos días se les había requerido información sobre la relación con determinados nombres de oligarcas próximos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al tiempo que habían recibido instrucciones para bloquear "de forma urgente" determinadas cuentas.
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Aunque algunas de estas cuentas en bancos españoles estaban bloqueadas desde la anexión de la península de Crimea por Rusia en 2014, añaden otras fuentes, hay entidades que están siendo desde ya especialmente cautelosas con cualquier operativa llevada a cabo por ciudadanos rusos.
Escrito por: EFE
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